Website created & powered by WayOutWebs.com   
© 2007 all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   English   Albanian    bulgarian    Lithuanian    Romanian

 

   Home    Žmogžudysté / netyčiné žmogžudysté    Sunkus sukčiavimas

 

    Seksualiniai nusikaltimai    Kiti sunkus nusikaltimai   

SUNKUS SUKCIAVIMAS/PINIGU PLOVIMAS

Sunkiu sukciavimu tarnyba iškele baudžiamaja byla, kurioje klientas ir kiti buvo kaltinami susitare apgaule iš banku išvilioti 310 milijonu svaru sterlingu. Klientas buvo paleistas už užstata. Prižiureti šia byla manes papraše kita advokatu kontora, esanti Londono Sityje. Baudžiamoji byla buvo nagrinejama nuo 2007 m. rugsejo iki 2008 m. vasario menesio, po to pateikeme prašyma ja nutraukti, nes nebuvo pagrindo taikyti baudžiamaja atsakomybe. Prašymas buvo patenkintas ir priimtas formalus sprendimas “nekaltas”. Kiti trys kaltinamieji buvo pripažinti kaltais ir nuteisti iki 10 metu kaleti. Šios labai sudetingos bylos medžiaga sudare daugiau kaip 500,000 dokumentu puslapiu.

Kiti mano klientai – du iš 38 itariamuju del daugiamilijoninio sukciavimo. Itariamieji paleisti už užstata ir 2011 m. sausi tures grižti i policijos nuovada apklausai.

Kartu su kitais 3 bendrininkais klientas buvo kaltinamas susitarimu apgaule iš banko išvilioti 280 mln. svaru sterlingu. Klienta, kuris buvo amerikietis, Karunos teismas paleido už užstata. Reikejo peržiureti daugybe irodymu bei parengti liudininku - kliento verslo partneriu JAV – parodymus bei dokumentus gynybai teisme. Po tris menesius trukusio bylos nagrinejimo buvo nurodyta ši procesa pakartoti, nes kilo itarimu del prisiekusiuju papirkimo. Pakartotinis bylos nagrinejimas truko dar tris menesius. 10 dienu svarste prisiekusieji negalejo apsispresti ir sprendimo neprieme. Prokuratura nebesieke pakartotinio nagrinejimo.

Kartu su kitais 15 bendrininku klientas buvo kaltinamas vengimu moketi PVM ir akcizo mokesti. Bendra nesumoketa suma viršijo 10 mln. svaru sterlingu. Klientas buvo paleistas už užstata. 2010 m. gruodžio men. prokuratura nepateike irodymu ir klientas buvo pripažintas nekaltu. Šios sudetingos bylos medžiaga sudare daugiau kaip 30,000 dokumentu puslapiu.

2009 m. balandi klientas buvo suimtas už suplanuota 25 mln. svaru sterlingu pasisavinima iš ivairiu banku apgaules budu. Taciau 2010 m. gegužes men. policija patvirtino, kad nesiruošia prieš klienta imtis jokiu tolesniu veiksmu.

Klientas buvo itariamas drauge su vienu žinomu ir kitais nežinomais asmenimis internetu isigije prekiu ir paslaugu už 140,000 svaru sterlingu, naudodamiesi nutekejusia informacija iš šimtu kreditiniu/debetiniu korteliu. Baudžiamoji byla baigesi tuo, kad prokuratura prieme kliento prisipažinima kaltu isigijus prekiu už 10,000 svaru sterlingu.

Klientas – vienas iš 11 už užstata paleistu asmenu, itariamu labai sudetingu sukciavimu, kurio suma viršija 1 mln. svaru sterlingu. Policijos tyrimas truko beveik dvejus su puse metu, nes byla buvo labai sudetinga, jos medžiaga sudare milžiniškas dokumentu kiekis, buvo daug itariamuju. Klientas privalo prisistatyti i policija 2010 m. lapkricio men.

Klientas buvo sulaikytas 2009 m. kovo menesi už pinigu plovima (daugiau kaip 2 mln. svaru sterlingu). 2010 m. gegužes men. policija patvirtino, kad prieš klienta nebus imamasi jokiu tolesniu veiksmu.

Kartu su kitais 4 bendrininkais klientas buvo kaltinamas ploves pinigus ir padares su PVM mokejimu susijusiu nusikaltimu už daugiau kaip 5 mln. svaru sterlingu. Ivairios priežastys dvejus metus trukde pradeti nagrineti byla. Taciau per ta laika išsiaiškinome, kad Muitu ir akcizu tarnyba per neapsižiurejima vienam iš kaltinamuju pateike tam tikru dokumentu, o mes ju negavome. Kreipemes, kad ši medžiaga butu parodyta ir mums. Prokuratura teige, kad ši medžiaga yra ypac slapta ir visiškai nesusijusi su byla. Tada su tokiu paciu prašymu kreipemes i Karunos teisma, kuris nurode pateikti šia medžiaga visiems kaltinamiesiems. Prokuraturos kreipimasis i Apeliacini teisma buvo nesekmingas. Nenoredama atskleisti slaptu dokumentu, prokuratura nepateike irodymu kaltinimams paremti ir galiausiai klientas buvo pripažintas nekaltu.

Karunos prokuraturos teisininkas policijai buvo patares apkaltinti mano klienta gydytoja sukciavimu ir vagyste, taciau aš raštiškai kreipiausi i byla nagrinejanti pareiguna ir Karunos prokuratura siekdamas, kad kliento veiksmai nebutu vertinami kaip sukciavimas. Kaltinimai nebuvo pateikti ir prieš klienta nesiimta jokiu tolimesniu veiksmu.