Website created & powered by WayOutWebs.com   
© 2007 all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   English   Albanian    bulgarian    Lithuanian    Romanian

 

   Home    Omor/Ucidere din culpă    Fraude majore

 

    Infracțiuni de natură sexuală    Alte infracțiuni grave   

 

Fraude majore/Spălare de bani

Biroul de Investigare a Fraudelor Majore (Serious Fraud Office) l-a pus sub acuzare pe client, alături de alte persoane, pentru săvârșirea infracțiunii de conspirație în scopul de a frauda diferite bănci, valoarea pagubei depășind £310 milioane. Clientul a fost în libertate pe tot parcursul investigației și a procesului. Am supravegheat acest caz din partea unei alte companii de avocatură din Londra. Cercetarea penală s-a desfășurat în perioada septembrie 2007 până în februarie 2008. La finalizarea cercetărilor am depus o cerere prin care subliniam faptul că ”nu există un dosar” împotriva clientului nostru. Cererea a fost aprobată și s-a înregistrat un verdict de nevinovat în ceea ce îl privește pe clientul nostru. Ceilalți 3 inculpați au fost găsiți vinovați și au primit o pedeapsă cu executare de până la 10 ani. Acesta a fost un caz foarte complex și a avut un număr foarte mare de hârtii și documente (mai bine de 500,000 de pagini).

Clienții, doi dintr-un total de 38 inculpați, eliberați pe cauțiune de către poliție, au fost cercetați în legătură cu o fraudă în valoare de milioane de lire. Clienții sunt programați să se întoarcă la sediul poliției în ianuarie 2011.

Clientul a fost acuzat împreună cu alte 3 persoane de conspirație în scopul fraudării unei bănci. Valoarea pagubei a fost de £280 milioane. Clientul, cetățean american, a fost eliberat pe cauțiune de către instanță. Un volum foarte mare de dovezi ale acuzării au trebuit luate în considerare, depoziții ale martorilor, mulți dintre aceștia fiind parteneri de afaceri în SUA și de asemenea, a trebuit să construim strategiile de apărare. După un proces ce a durat 3 luni s-a cerut rejudecara cazului cu motivarea că s-a încercat să se manipuleze juriul. Noul proces a durat alte trei luni. Juriul nu a reușit, după 10 zile de deliberări, să ajungă la un acord privind verdictul. Procuratura nu a solicitat rejudecarea cauzei.

Clientul a fost acuzat, împreună cu alte 15 persoane de evaziune de TVA și de accize în valoare de peste £10 milioane. Clientul a fost în libertate, pe cauțiune, pe tot parcursul investigațiilor. În decembrie 2010 procuratura nu a prezentat nici o dovadă și, în consecință, un verdict de nevinovat a fost înregistrat. Acesta a fost un caz foarte complex și a implicat luarea în considerare a unei cantități mari de documente (peste 30,000 de pagini).

Clientul a fost arestat în aprilie 2009 sub acuzația de conspirație în scopul fraudării unor bănci în valoare de peste £25 de milioane, dar în mai 2010 polițiștii au confirmat neînceperea urmăririi penale în ceea ce îl privește pe clentul nostru.

Clientul, împreună cu o altă persoană necunoscută, a fost acuzat că ar fi procurat de pe internet bunuri/servicii folosind peste 100 de carduri (debit și credit), în valoare de aproape £140,000. Procuratura a acceptat în cele din urmă depoziția inculpatului prin care a recunoscut o parte din fapte, luând în considerare faptul că valoarea produselor/serviciilor procurate de client a fost de doar £10,000.

Clientul este unul din cei 11 inculpați cercetați de poliție și eliberați pe cauțiune pentru săvârșirea unei fraude majore, în valoare de peste un milion de lire. Din cauza complexității cazului, a volumului mare de documente și a numărului mare de suspecți implicați în caz, investigația poliției a durat mai bine de doi ani și jumătate. Clientul este programat să se întoarcă la sediul poliției în noiembrie 2010.

Clientul a fost arestat în martie 2009 sub acuzația de spălare de bani (peste £2 milioane). În mai 2010 poliția a confirmat neînceperea urmăririi penale împotriva clientului.

Clientul a fost pus sub acuzare împreună cu alte 4 persoane pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și evaziune de TVA, în valoare de peste £5 milioane. Clientul a fost în libertate, pe cauțiune, tot timpul. Din motive multiple cauza nu a fost judecată timp de doi ani. Cu toate acestea însă, în acest timp am aflat că Biroul Vamal și Accize (Customs and Excise) a furnizat din neatenție, unuia dintre inculpați, dovezi cu privire la cauză, dovezi care însă nu au ajuns și la noi. Am făcut o cerere prin care am cerut ca aceste dovezi să fie dezvăluite. Procuratura s-a opus susținând că, având în vedere natura extrem de sensibilă a acestor dovezi acestea sunt irelevante pentru cauză. Ca urmare a cererii depuse de noi instanța de judecată a obligat procuratura să transmită aceste dovezi tuturor inculpaților din cauză. Deși procuratura a făcut apel împotriva acestei decizii acesta a fost respins. În consecință procuratura fost nevoită să declare că ”nu sunt dovezi” pe ambele capete de acuzare și în cele din urmă a fost dat un verdict de nevinovat pentru clientul nostru și nu numai.

Procurorul de serviciu de pe lângă instanță a sfătuit polițiștii ce instrumentau cazul să îl pună sub acuzare pe client, de profesie medic, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și fraudă. Am reușit să reprezint clientul la poliție și în fața procurorului am încercat să dovedesc că faptele săvârșite de clientul meu nu au putut avea ca rezultat producerea unei fraude așa cum s-a susținut. Acțiunea întreprinsă de mine a avut succes și în consecință nici o altă măsură nu a fost luată împotriva clientului.